Приватне акціонерне товариство «РЕСПУБЛIКАНСЬКЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО «УКРЕКСПО-ПРОЦЕС» (надалі-Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства відбудуться 29.04.2017 року о 9 00 за місцезнаходженням Товариства за адресою: 03022, м.Київ, вул. Васильківська, 45 корп.5 на 3-му поверсі, кімната № 27. Реєстрація акціонерів з 8.00 до 8.45. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах складено станом на 25.04.2017 р. Для участі в зборах необхідно мати документ, який посвідчує особу(паспорт), або довіреність на право участі у зборах.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1.Про обрання складу лічильної комісії, голови та секретаря Загальних Зборів.
Проект рішення:
Обрати голову, секретаря та склад лічильної комісії у наступному складі:
Голова зборів — Леоненко В.В.
Секретар зборів — Леоненко В.В.
Голова лічільної комісії — Черненко Л.М.
2. Про затвердження регламенту та порядку голосування на Загальних Зборах.
Проект рішення:
Затвердити наступний регламент та порядок голосування на Загальних Зборах:
— Час на доповідь — 10 хвилин;
— Час на запитання – 2 хвилини;
— Час на відповіді – 5 хвилин;
— Голосування зі всіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для
голосування.
— Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки
голосування.
3. Звіт Генерального директора про діяльність Товариства за 2016 р.
Проект рішення:
Затвердити Звіт Генерального директора про діяльність Товариства за 2016 р.
4. Звіт Ревізора за 2016 р.
Проект рішення:
Затвердити Звіт Ревізора за 2016 р.
5. Затвердження річного звіту, балансу за 2016р.,розподіл прибутку Товариства .
Проект рішення:
Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016р.
Прибуток Товариства за 2016 рік залишити у розпорядженні Товариства і направити його на розвиток Товариства.
6. Про затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства.
Проект рішення:
Затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства.
Адреса власного веб-сайту,з проектами рішень з питань проекту порядку денного: ueks.mbk.biz.ua
Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів за місцезнаходженням Товариства: 03022, м.Київ, вул. Васильківська, 45, корп.5 на 3-му поверсі, кімната №27: — до дати проведення Загальних Зборів – у робочі дні з 09:00 до 16:00 (перерва з 13:00 до 14:00) за попередньою домовленістю з відповідальною особою; — у день проведення Загальних Зборів – за місцем їх проведення. Відповідальна особа – Леоненко В.В. Телефон для довідок: (044) 258-56-57.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн. 2015/2016рр.)
Усього активів:1532,3/1996,7; Основні засоби:345,3/363,6; Довгострокові фінансові інвестиції:0/0; Запаси:50,6/42,7; Сумарна дебіторська заборгованість:674,9/710,4; Грошові кошти та їх еквіваленти: 386,4/775; Нерозподілений прибуток:738,6/998,3; Власний капітал:833,6/1093,3; Статутний капітал: 19,9/19,9;Довгострокові зобов’язання:0/0;Поточні зобов’язання:698,7/903,4;Чистий прибуток(збиток): 138,9/259,7;Середньорічна кількість акцій(шт):100/100;Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду(шт):0/0;Загальна кількість коштів витрачених на викуп власних акцій:0/0; Чисельність працівників (осіб): 23/20.
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в бюлетені «Відомості НКЦПФР» від 14.03.2017 № 49(2554)