Приватне акціонерне товариство «РЕСПУБЛIКАНСЬКЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО «УКРЕКСПО-ПРОЦЕС» (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ-13674645, місцезнаходження — 03022, м.Київ, вул. Васильківська, 45 корпус 5 повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 25 грудня 2017 року о 10:20 год. за адресою: 03022, м.Київ, вул. Васильківська, 45 корп.5, 3-ій поверх, кімната № 27.
Перелік питань проекту порядку денного:
- Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
- Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.
- Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
- Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
- Затвердження передавального акту.
- Визначення особи уповноваженої на підписання установчих документів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “РЕСПУБЛIКАНСЬКЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО «УКРЕКСПО-ПРОЦЕС”.
Реєстрація учасників відбуватиметься 25 грудня 2017 року з 10:00 год. до 10:15 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 19 грудня 2017 р.
З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: 03022, м.Київ, вул. Васильківська, 45 корп.5, 3-ій поверх, кімната № 27, в робочі дні (понеділок — п’ятниця) з 09.00 до 16.00 (перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення загальних зборів — за місцем їх проведення за адресою: 03022, м.Київ, вул. Васильківська, 45 корп.5, 3-ій поверх, кімната № 27.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова комісії з припинення Леоненко Василь Васильович, тел. (044) 258-56-57.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: ueks.mbk.biz.ua.
Проекти рішень по питанням порядку денного:
По питанню №1: Обрати Головою Лічильної комісії Дмитренка Дмитра Олександровича, Членом Лічильної комісії Нескоромного Андрія Валерійовича.
По питанню №2: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.
По питанню №3: Обрати Головою зборів Леоненка Василя Васильовича, Секретарем зборів Кулікову Тетяну Михайлівну.
По питанню №4: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.
По питанню №5:
1) Затвердити Передавальний акт станом на 25 грудня 2017 року.
2) Доручити підписати Передавальний акт від імені ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕСПУБЛIКАНСЬКЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО «УКРЕКСПО-ПРОЦЕС» Голові комісії з припинення Леоненку Василю Васильовичу.
По питанню №6: Підписання статутних документів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «РЕСПУБЛIКАНСЬКЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО «УКРЕКСПО-ПРОЦЕС» доручити Леоненку Василю Васильовичу (зареєстрований за адресою: Київська обл.., Києво-Святошинський р-н, смт. Чабани, вул.. Кірова, буд.5, кв.9; паспорт: серія СК №408841, виданий Чабанським СВМ ГУ МВС України в Київській обл., 14.12.1996р.; реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2158304072).
Голова комісії з припинення Товариства
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у виданні «Вiдомості Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку» №214 від 10.11.2017 року.